公告日期：2025-09-09

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-063

新余钢铁股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区新钢公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 475

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,565,513,062

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 49.1906

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书及部分其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,554,116,858 99.2720 10,462,704 0.6683 933,500 0.0597

2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,535,989,595 98.1141 29,143,067 1.8615 380,400 0.0244

3.01 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,534,857,695 98.0418 29,342,767 1.8743 1,312,600 0.0839

3.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,534,837,295 98.0405 29,346,067 1.8745 1,329,700 0.0850

3.03 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,535,445,695 98.0793 29,214,467 1.8661 852,900 0.0546

3.04 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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