公告日期：2025-09-01

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-046
合肥颀中科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 √

关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订

2 √

稿）》及其摘要的议案

3 关于调整公司独立董事薪酬的议案 √

4 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

5.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √

5.01 合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则 √

5.02 合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则 √

5.03 合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度 √

5.04 合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法 √

5.05 合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法 √

5.06 合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法 √

5.07 合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法 √

合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会

5.08 √

议规则

5.09 合肥颀中科技股份有限公司累积投票实施细则 √

关于修订《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规

5.10 √

划》的议案

6 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

7 关于补选公司第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。