公告日期：2025-08-28

国网英大股份有限公司市值管理办法

第一章 总则

第一条 为加强国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为和推动公司投资价值提升，增强投资者回报，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号-市值管理》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 本办法适用于公司及各子公司。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第四条 市值管理的主要目的是通过充分且合规的信息披露及投资者关系管理，提升公司透明度，并适时运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、股份回购等方式，持续推动公司投资价值合理反映公司质量，建立稳定和优质的投资者基础，最终实现公司整体利益与股东回报的可持续共同发展。

公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第五条 市值管理的基本原则

（一）合规性原则：公司的市值管理行为必须严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及公司内部规章制度，确保所有工作合法合规开展。

（二）系统性原则：公司应以系统思维和整体推进为原则，以市值管理的关键要素为抓手来展开市值管理工作。

（三）科学性原则：公司在进行市值管理时，必须遵循客观规律，搭建科学的市值管理体系，合法合规地运用市值管理工具。

（四）常态性原则：公司应密切关注资本市场动态及股价走势，常态化、主动化推进市值管理工作。

第三章 市值管理的机构与职责

第六条 市值管理工作由董事会领导，董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第七条 董事长应当积极督促执行提升上市公司投资价值的董事会决议，推动提升上市公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

第八条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

第九条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作，包括但不限于参与制定市值管理策略、监督策略执行情况、定期评估管理效果等，并积极参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对于公司的了解。

第十条 公司证券事务部是市值管理工作的具体执行机构，负责统筹协调市值管理工作，董事会秘书负责市值管理的日常执行和监督工作。

第十一条 公司各职能部门及各级单位应当积极配合开展市值管理工作，共同参与公司市值管理体系建设。

第四章 市值管理的主要方式

第十二条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：

（一）并购重组

公司应在聚焦主业的同时，积极落实高质量发展目标，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发展规划以及公司实际需求，适时开展并购重组业务，强化主业核心竞争力，发挥协同效应，从而提升公司质量和价值。

（二）股权激励、员工持股计划

公司应逐步建立长效激励机制，适时开展股权激励或员工持股计划，筑牢公司、管理层和员工利益的一致性，提高员工凝聚力和积极性，共同推进公司发展，助力公司优化经营成效并增强盈利能力，在创造内在价值的同时促进公司的市值管理。
（三）现金分红

公司董事会将依据相关法律法规及自身实际经营状况，适时推出并披露中长期分红规划，通过灵活增加分红频次、科学优化分红节奏等举措，稳步提升分红率水平。强化股东回报，建立长线投资……
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