公告日期：2025-08-28
证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-078
南宁八菱科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 9 月 12 日（星期
五）15:00 在公司三楼会议室召开 2025 年第四次临时股东会，本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于
召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科
技股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会表决的提案名称及提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案 √
的议案》
（二）相关说明
1. 上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号:2025-074）和《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-077）。
2. 本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过信函、电子邮件或者传真方式登记，公司不接受电话登记。
（二）登……
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