公告日期：2025-08-26

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-044
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第八次（临时）会议审议并一致通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、现场会议召开日期和时间：2025年9月10日（星期三）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月2日（星期二）

7、会议出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

本次会议审议的议案均涉及关联交易，关联股东将回避表决，详细情况请参见公司于2025年7月16日在公司指定信息披露媒体刊登的《第九届董事会第七次（临时）会议决议公告》《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

2）公司董事、监事及高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买 √ 作为投票对象
暨关联交易方案的议案(逐项审议) 的子议案数：（9）

1.01 交易方式 √

1.02 标的资产 √

1.03 交易对方 √

1.04 评估基准日、定价依据及交易价格 √

1.05 本次交易对价的支付 √

1.06 标的资产过渡期损益归属 √

1.07 标的资产权属转移的合同义务和违约责任 √

1.08 业绩承诺与补偿安排 √

1.09 决议有效期 √

2.00 ……
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