公告日期：2025-08-25

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-042
汤臣倍健股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次临时股东会于
2025 年 8 月 25 日 14:30 在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号公司会议室
召开。本次股东会由公司董事会召集，由半数以上董事推举林志成先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会的股东及股东代理人共 591 人，代表股份 769,897,931 股，占公司有表决权股份总数的 45.9597%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共585 人，代表股份 16,203,523 股，占公司有表决权股份总数的 0.9673%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 753,782,508 股，
占公司有表决权股份总数的 44.9977%。

（2）通过网络投票的股东共 582 人，代表股份 16,115,423 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9620%。

3.公司部分董事、全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下:

编 同意 反对 弃权

提案名称

码 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于变更部分募集 表决结果 767,442,186 99.6810% 2,328,145 0.3024% 127,600 0.0166%
1.00 资金用途的议案》 中小投资者表决结果 13,747,778 84.8444% 2,328,145 14.3681% 127,600 0.7875%

《关于修订<公司章 表决结果 767,401,386 99.6757% 2,390,445 0.3105% 106,100 0.0138%
2.00 程>的议案》 中小投资者表决结果 13,706,978 84.5926% 2,390,445 14.7526% 106,100 0.6548%

《关于修订公司部分 表决结果

3.00 子议案逐项表决

制度的议案》 中小投资者表决结果

修订《股东会议事规 表决结果 758,394,808 98.5059% 11,391,223 1.4796% 111,900 0.0145%
3.01 则》 中小投资者表决结果 4,700,400 29.0085% 11,391,223 70.3009% 111,900 0.6906%

修订《董事会议事规 表决结果 758,390,508 98.505……
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