公告日期：2025-08-20

唐山三友化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会 议 材 料

2025 年 8 月 20 日

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 1
股东大会发言须知 ...... 3
关于增加公司经营范围并规范表述的议案...... 4
关于取消监事会的议案 ...... 6
关于修订《公司章程》的议案 ...... 7
关于修订《公司股东会议事规则》的议案......68
关于修订《公司董事会议事规则》的议案......81

唐山三友化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 10 点 00 分

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

1、审议《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》

2、审议《关于取消监事会的议案》

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

4、审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。
四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东大会决议。
六、律师宣读见证意见。

股东大会现场发言须知

1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

议案之一

唐山三友化工股份有限公司

关于增加公司经营范围并规范表述的议案

各位股东：

根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“劳务服务（不含
劳务派遣）；普通机械设备安装服务”。同时根据唐山市行政审批局要
求规范整体经营范围表述。具体调整如下：

调整前 调整后

纯碱、食用添加剂碳酸钠、轻质 一般事项：化工产品销售（不含许可类化工产品）；碳酸钙、工业液体氯化钙、工业 化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学二水氯化钙、无水氯化钙、融雪 原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制剂生产、销售；粉煤灰、炉渣、 造）；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含脱硫石膏销售；盐石膏的生产、 危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学销售及技术推广服务；经营本企 品）；建筑材料销售；石灰和石膏销售；轻质建筑业自产产品和技术的出口业务 材料销售；再生资源销售；石灰和石膏制造；技和本企业所需的原辅材料、机械 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术设备、零配件及技术的进口业 转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；通务，但国家限定公司经营和禁止 用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造进出口的商品及技术除外；化工 （不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通机械设备制造、维修（许可项目 用设备修理；机械设备销售；总质量 4.5 吨及以下除外）、销售及相关技术服务； 普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险普通货运；货物装卸；两碱工业 货物）；装卸搬运；非食用盐销售；非居住房地产盐销售；房屋租赁；煤炭批发； 租赁；煤炭及制品销售；热力生产和供应；劳务电力销售业务；火力发电；热力 服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务。生产和供应；饮料生产和销售； 许可项目：食品添加剂生产……
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