公告日期：2025-08-15

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-047

深圳微芯生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的规定，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的报
告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证监会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234 号），公司向不特定对
象发行 500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集
资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 15,462,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 484,537,300.00 元。本次募集资
金于 2022 年 7 月 11 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 7 月 11 日对公司向不特定对象发行可转债的资金到位情况进行了审验，
并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振 验字第 2201110 号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元

开户银行 账号 初始存放金额 余额

上海银行股份有限公司深圳 0039**********96703 60,000,000.00 5.01
科技园支行

成都银行股份有限公司沙湾 100********40948 200,000,000.00 15,114,107.95
支行

兴业银行股份有限公司深圳 338**********05464 120,000,000.00 3,539,757.05
西丽支行

中信银行股份有限公司深圳 8110**********33517 104,537,300.00 96,292.87
市民中心支行

合计 / 484,537,300.00 18,750,162.88

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告“附件 1：前次募集资金使用情况对照表
——向不特定对象发行可转换公司债券”。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

为积极满足西格列他钠的市场需求，结合公司新药研发进度情况，公司于
2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十四次
会议，会议审议通过了《关于调整可转债募投项目的议案》，同意公司在保持“创 新药生产基地（三期）项目”募集资金投入总金额不变的基础上，将原计划用于 CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分生产场地，变更为西格列 他钠原料药车间以及制剂车间，以实现西格列他钠的扩产。该议案已经 2024 年
4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会表决通过。具体情况详见公司于 2024 年 3
月 30 日在上海证券交易所网站披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于调 整可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差
异情况详见本报告“附件 1：前次募集资金使用情况对照表——向不特定对象发 行可转换公司债券”。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于 2022 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第二十一……
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