公告日期:2025-08-13
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2025-039
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次临时股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:董事会,本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议提议召开。
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年08月29日(星期五)下午14:00
(2)网络投票时间:2025年08月29日-2025年08月29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年08月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年08月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2025年08月25日
7、出席对象:
(1)截止2025年08月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参
加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项及本次股东大会提案编码(表一)
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
√作为投票
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>等七项制度的议案》 对象的子议
案数:7
4.01 修改《独立董事工作制度》 √
4.02 修改《募集资金管理制度》 √
4.03 修改《关联交易决策制度》 √
4.04 修改《对外担保管理制度》 √
4.05 修改《投资经营决策制度》 √
4.06 修……
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