公告日期：2025-08-14

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-053

无锡市太极实业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日

至2025 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《独立董事制度》的议案 √

5 关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任 √

保险的议案

累积投票议案

6.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

6.01 方涛 √

6.02 王毅勃 √

6.03 张光明 √

6.04 李佳颐 √

6.05 胡嘉玙 √

7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

7.01 王晓宏 √

7.02 方皛 √

7.03 王成 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2025 年 8 月 13 日召开的公司第十届董事会第三十次会

议、第十届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 20……
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