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发表于 2025-08-13 18:54:58 东方财富Android版 发布于 安徽
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发表于 2025-08-13 18:14:51

公告日期:2025-08-14


证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临 2025-048
无锡市太极实业股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)第十届
董事会第三十次会议,于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出通知,于 2025 年 8
月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持,应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案内容:为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并对《公司章程》进行修订,《监事会议事规则》相应废止。

详情参见公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站发布的《关于取消
监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告》(公告编号:临 2025-050)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》的规定以及《公司章程》,结合公司实际情况,公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

修订后的《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、《关于修订<独立董事制度>的议案》

议案内容:依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《公司章程》等规定,公司拟对《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

7、《……
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