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发表于 2025-08-12 21:12:43 东方财富Android版 发布于 福建
正确抉择
发表于 2025-08-12 20:41:19

公告日期:2025-08-13


证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-088
广东道氏技术股份有限公司

关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司(以下简称“道氏技术”或“公司”)于2025年8月12日召开了第六届董事会2025年第11次会议和第六届监事会2025年第8次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》,同意公司重新论证并暂缓实施“年产10万吨三元前驱体项目(一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍)”(以下简称“前驱体项目”)和“道氏新能源循环研究院项目”(以下简称“循环研究院项目”),该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕224号)同意,
公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债26,000,000张,募集资金总额
为 人 民 币 2,600,000,000 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,579,209,811.32元,上述募集资金已于 2023 年 4 月 13 日到账,并由立信会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2023]第ZI10164号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况如下:

序 募集资金 截至2025年6 截至2025年

号 募集资金投资项目 承诺投资 月30日累计 6月30日投

总额 投入金额 入进度

1 年产10万吨三元前驱体项目(一期7万 170,624.65 31,850.00 18.67%

吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍)

2 道氏新能源循环研究院项目 9,920.04 0.00 0.00%

3 偿还银行贷款及补充流动资金 77,376.98 78,550.00 101.52%

合计 257,921.67 110,400.00 -

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件,公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

三、募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的基本情况及原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,公司对“前驱体项目”和“循环研究院项目”进行了重新论证,具体如下:

(一)项目基本情况

三元前驱体项目计划使用募集资金投资170,624.65万元,截至2025年6月30日,该项目投入进度为18.67%。公司于2023年10月11日召开第五届董事会2023年第7次会议及第五届监事会2023年第6次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意三元前驱体项目根据市场环境变化及项目实际情况分阶段实施,其中3万吨三元前驱体于2024年5月建成,剩余产能拟于2025年12月31日前建成。

循环研究院项目计划使用募集资金投资9,920.04万元,截至2025年6月30日,该项目暂未投入使用募集资金。公司于2024年7月5日召开了第六届董事会2024年第3次会议及第六届监事会2024年第3次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将循环研究院项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日。道氏新能源循环研究院项目的募集资金用途主要为购买研发设备和实验室装修,项目建设地点位于道氏技术研究院大楼。目前,道氏技术研究院大楼已建成,正在进行整体配套设施安装,故该项目的募集资金尚未投……
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