公告日期:2025-08-11
证券代码:300071 证券简称:福石控股 公告编号:2025-049
北京福石控股发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2025年8月11日(星期二)14:30。
2.现场会议召开地点:北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人:北京福石控股发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5.主持人:董事长陈永亮先生。
6.网络投票时间:2025年8月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月11日9:15至2025年8月11日15:00的任意时间。
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共657人,代表公司有表决权的股份177,680,316股,占公司股份总数的18.4338%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表公司有表决权的股份165,901,266股,占公司股份总数的17.2117%。参加网络投票的股东652 人,代表公司有表决权的股份11,779,050股,占公司股份总数的1.2220%。通过网络投票的中小股东651人,代表公司有表决权的股份11,535,300股,占公司股份总数的1.1968%。
9.本次股东会由公司董事会召集,董事长陈永亮主持,公司部分董事、高
级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:
1. 审议《关于补选周学鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
该议案表决结果为:同意175,645,516股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8548%;反对1,441,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8115%;弃权592,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3337%。
其中,中小股东表决情况:同意9,500,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3604%;反对1,441,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4998%;弃权592,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1398%。
本议案已经审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京嘉润律师事务所指派刘霞、万美丽律师现场出席并见证本次股东会,并出具法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序,出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定;本次股东会决议合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、备查文件
1.北京福石控股发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议;
2.北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会
2025年8月11日
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