公告日期：2025-08-09

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-024
上海电气风电集团股份有限公司

董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律法规及公司章程的相关规定，
2025 年 08 月 08 日召开的第二届董事会 2025 年度第五次临时会议经审议一致通
过了《董事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，6 名为非独立董事
（含 1 名由职工代表担任的董事）。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意向股东会提名（以姓氏笔画为序，下同）王勇先生、乔银平先生、陈术宇先生、吴改先生、董春英女士为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名洪彬先生、蒋琰女士、蔡旭先生为第三届董事会独立董事候选人，其中蒋琰女士为会计专业人士。

根据获取的相关资料，除以下表格中列示持股数量的候选人外，其他候选人均未持有公司股票:

序号 董事候选人姓名 持股数量

1 乔银平 42,540

2 王勇 33,248

3 吴改 40,255

除王勇先生、乔银平先生、陈术宇先生、董春英女士在控股股东和/或其控股、参股公司任职以外，其他各董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其他的兼职不影响其履行本公司董事的职责。

经董事会提名委员会审核，三位独立董事候选人均具备独立董事任职资格，
与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其中洪彬先生已取得独立董事资格证书，蒋琰女士已完成上海证券交易所独立董事履职培训；蔡旭先生已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。

根据相关规定，三名独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

以上 8 名董事候选人均未发现《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号-规范运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条以及公司章程所列不得担任董
事的情形。

根据公司章程第八十四条的有关规定，股东会将采用累积投票方式分别对本次提名的 8 名第三届董事会独立董事和非独立董事候选人进行投票选举。

公司职工代表大会选举王红春女士为第三届董事会由职工代表担任的董事，将与股东会选举出的其余 8 名董事一起组成第三届董事会。

第三届董事会董事候选人及由职工代表担任的董事简历详见附件。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2025 年 08 月 09 日
附：第三届董事会董事候选人及由职工代表担任的董事简历（按姓氏 笔画排序）

王勇，男，1986 年 09 月出生，汉族，中共党员，西安交通大学机械工程及
自动化专业学士，上海交通大学机械电子工程专业硕士，工程师。

现任本公司党委副书记、董事、总裁，上海电气新能源发展有限公司董事。
最近五年主要工作经历：

2021.04-2023.10 上海科致电气自动化股份有限公司 董事长

2022.03-2022.04 上海电气风电集团股份有限公司 副总裁

2022.04-2022.05 上海电气风电集团股份有限公司 党委副书记、副总裁

2022.05-2023.02 上海电气风电集团股份有限公司 党委副书记、董事、副总裁
2022.06-至今 上海电气新能源发展有限公司 董事

2023.02-至今 上海电气风电集团股份有限公司 党委副书记、董事、总裁
王红春（由职工代表担任的董事），女，1975 年 03 月出生，汉族，中共党
员，西北工业大学高级管理人员工商管理专业硕士，工程师。

现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。

最近五年主要工作经历：

201……
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