公告日期：2025-08-06

国机重型装备集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会

议

材

料

二〇二五年八月十一日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 8 月 11 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1.关于修订公司章程的议案。

2.关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案。

3.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。

4.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一 关于修订公司章程的议案 ...... - 3 -

议案二 关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案 ...... - 4 -

议案三 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...... - 51 -

议案四 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ...... - 52 -
议案一

关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），中国证监会、上海证券交易所于 2025 年修订印发了《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等系列配套管理制度。为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监事会改革要求以及公司内部管理实际，公司拟对《公司章程》进行修订（修订内容
详见公司 2025 年 7 月 25 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的《国机重装关于修订公司章程的公告》《国机重型装备集团股份有限公司章程》）。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日

议案二
关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），中国证监会、上海证券交易所于 2025 年修订印发了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等系列配套管理制度。

为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监事会改革要求以及公司内部管理实际，公司拟对股东会议事规则、董事会议事规则、董事离职管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度 5 项制度进行制修订。相关制度主要修订情况如下：

一、股东会议事规则修订情况

1.调整“股东大会”的表述为“股东会”；

2.原监事会召集股东会的权限调整为审计与风险管理委员会；

3.原“单独或者合计持有公司 3%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”修订为“单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”

4.删除监事相关内容。

二、董事会议事规则修订情况

1.调整原可由监事会提议召开临时董事会为可由审计与风险管理委员会召开临时董事会；

2.删除监事相关内容；

3.“对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。”修订为“对于根
据规定需要经董事会相关专门委员会事前审核的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，请相关专门委员会主任委员发表意见。”

三、董事离职管理制度制定情况

根据《上市公司章程指引》关于建立董事离职管理制度的相关规定，公司制定了《国机重型装备集团股份有限公司董事离职管理制度》。

四、关联交易管理制度修订情况

1.删除监事相关内容，调整“股东大会”的表述为“股东会”；

2.新增日常关联交易相关规定；

3.修订更新关联交易的披露相关规定；

4.修订更新免予按照关联交易的方式进行审议和披露的事项。

五、募集资金管理制度修订情况

1.删除监事相关内容，调整监事会相关职责为审计与风险管理委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。