公告日期：2025-08-01

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-038

辽宁东和新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
88,133,056 股，占公司有表决权股份总数的 53.24%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,224,843 股，占公司有表决权股份总数的 0.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理毕一明、毕德斌、罗锦、吴山出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 88,133,056 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,133,056 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于为并购贷款提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 11,924,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东毕胜民、董宝华、孙希忠、赵权、毕一明回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权
议案 议案

票 比 票 比
序号 名称 票数 比例

数 例 数 例

(三) 《关于为并购贷款提供担保的 1,224,843 100% 0 0% 0 0%
议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所
（二）律师姓名：洪乔、方万
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市京师律师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第 二次临时股东会的法律意见书》。

辽宁东和新材料股份有限公司
董事……
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