公告日期：2025-08-01

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-066
琏升科技股份有限公司

关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次交易概述

公司于2025年7月9日、2025年7月28日分别召开第六届董事会第四十八次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》，根据公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称“眉山琏升”）融资发展规划，为进一步优化资本结构，同意眉山琏升以增资扩股方式引入共青城兴丹产业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“兴丹基金”或“增资方”），由其以货币方式向眉山琏升增资人民币6,000万元，获得眉山琏升增资后2.91%股权。公司控股子公司天津琏升科技有限公司（简称“天津琏升”）放弃本次增资之优先认购权。
本次交易完成后，眉山琏升的注册资本将由94,500万元增至97,335万元；天津琏升对眉山琏升的持股比例将由95.24%稀释至92.46%，眉山琏升仍为公司合并报表范围内的控股孙公司。

具 体 内 容 见 公 司 于 2025 年 7 月 11 日 、 2025 年 7 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2025-058）、《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-064）。

二、 本次交易的进展情况

近日，公司、控股子公司天津琏升、控股孙公司眉山琏升己与兴丹基金及眉山琏升股东丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称“创新基金”）签署了
本次增资相关的《增资协议》及《股东协议》，所签署的正式协议相关条款内容与此前披露的协议主要内容无重大差异，具体协议内容以本公告披露的为准。

三、 本次签署增资协议主要内容

（一）协议相关方

1、增资方：共青城兴丹产业股权投资合伙企业（有限合伙）

2、目标公司：眉山琏升光伏科技有限公司

3、目标公司控股股东：天津琏升科技有限公司

4、上市公司：琏升科技股份有限公司

（上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”）

（二）增资协议主要内容

1、本次增资安排

1.1 各方同意，基于协议确定的条款和条件，兴丹基金在投前估值20亿元，即2.12元/注册资本的基础上约定认购目标公司新增注册资本。

在本次增资完成后，目标公司注册资本为97,335万元。增资款中，2,835万元作为目标公司新增注册资本，3,165万元作为溢价进入目标公司的资本公积。

1.2 首期增资

在1.1款所述估值基础上，兴丹基金以人民币2,000万元（即“首期增资款”）认购目标公司945万元注册资本。

在首期增资完成后，目标公司注册资本为95,445万元。首期增资款中，945万元作为目标公司新增注册资本，1,055万元作为溢价进入目标公司的资本公积。

首期增资完成后，目标公司股权结构如下：

增资前 增资后

股东名称 注册资本 注册资本

（万元） 出资比例 （万元） 出资比例

天津琏升科技有限公司 90,000 95.24% 90,000 94.30%

丹棱县创新产业振兴基金合伙企 4,500 4.76% 4,500 4.71%

业（有限合伙）

共青城兴丹产业股权投资合伙企 0 0 945 0.99%

业（有限合伙）

合计 94,500 100% 95,445 100%

1.3 后续增资

在本次投资的先决条件全部持续得到满足（或被兴丹基金书面豁免……
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