公告日期：2025-08-02

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-060
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于公司现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司
49%股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）为进
一步聚焦业务，整合产业资源，提高管理效率，增强公司综合竞争能力，
拟以自有资金收购四川迈科隆真空新材料有限公司（以下简称“迈科隆”
或“标的公司”或“目标公司”）控股股东、实际控制人杨兴志先生持
有的迈科隆 49%股权，交易对价人民币 23,095.17 万元，同时杨兴志先
生将其持有的迈科隆剩余 17.6668%股权所对应的表决权等股东权利（分
红权、收益权、处分权除外）委托公司行使，公司取得迈科隆董事会控
制权，迈科隆将成为公司的控股子公司并纳入合并报表范围。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门
会议审议同意后，已提交公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，
本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审批。

截至本公告发布之日，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人进行的
交易。与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易（日常关联交易除
外）的累计次数为 2 次：公司与关联自然人郭茂先生及自然人冯杰先生
共同对公司控股子公司重庆朗之瑞新材料科技有限公司进行增资，公司
以现金方式增资 750.15 万元；公司与关联自然人郭茂先生对公司控股
子公司再升科技（上海）有限责任公司进行非同比例减资，公司减少认

缴但尚未实缴的人民币 3,000 万元。

风险提示：

1、交割风险：本次交易尚需公司股东会审议表决，且存在交割先决条
件，最终能否成功交割与交易能否顺利完成存在不确定性。

2、业绩承诺不能达标的风险：根据签署的协议，杨兴志承诺标的公司
在业绩承诺期实现年营业收入分别不低于人民币 46,545.61 万元、
56,047.83 万元、64,822.97 万元，三个会计年度承诺的累积营业收入
合计不少于人民币 167,416.41 万元；每年实现净利润分别不低于人民
币 1,600 万元、2,733 万元、4,328 万元，三个会计年度承诺的累积净
利润合计不少于人民币 8,661 万元。以上业绩承诺目标，是基于迈科隆
当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制
定，但由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观
经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不
确定性风险，从而对公司的经营成果造成影响。

3、商誉减值的风险：本次收购将在再升科技的合并资产负债表中形成
一定金额的商誉，根据《企业会计准则》的相关规定，本次收购形成的
商誉将在每年进行减值测试，若标的公司未来经营活动出现不利变化，
则商誉将存在减值风险，可能会对再升科技未来的当期损益造成不利影
响。

一、收购暨关联交易概述

（一）本次交易基本情况

1、本次交易概况

迈科隆是一家专注于研发、生产和销售真空绝热板的高新技术企业，其产品在家电及新能源汽车领域已形成成熟应用体系。杨兴志、郭彦、重庆益源智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有标的公司 66.6668%、22.2221%、11.1111%股权。

根据重庆坤元资产评估有限公司出具的《重庆再升科技股份有限公司拟收购股权所涉及的四川迈科隆真空新材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产
评估报告》（重坤元评[2025]084 号）（以下简称“资产评估报告”），以 2025
年 3 月 31 日为评估基准日，迈科隆股东全部权益价值评估值为 47,133.00 万元。
依据评估价值，经双方协商一致，公司拟以自有资金 23,095.17 万元，收购杨兴志持有的迈科隆 49%股权，迈科隆少……
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