公告日期：2025-07-29

大连圣亚旅游控股股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司： 大连圣亚旅游控股股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 大连圣亚
股票代码： 600593
收购人名称： 上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）

住 所： 上海市嘉定区真新新村街道万镇路 599 号 2 幢 5 层 J

通讯地址： 上海市嘉定区真新新村街道万镇路 599 号 2 幢 5 层 J

签署日期：二〇二五年七月

收购人声明

一、本报告书摘要系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在大连圣亚拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在大连圣亚拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购所涉及向特定对象发行股票尚需履行的相关程序包括：本次发行经有权国有资产监督管理单位批准；本次发行经上市公司股东会审议通过，且上市公司股东会同意收购人免于发出要约；本次发行经上交所审核通过；本次发行取得中国证监会同意注册的批复；相关政府主管部门的审批（如需）；相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行股票事项能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

五、根据《收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。上市公司本次向特定对象发行股票尚需取得有权国有资产监督管理单位、股东会审议通过、上交所审核通过及证监会同意注册，收购人认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取得上市公司股东会非关联股东审议通过。本次收购能否最终实施及实施完成的时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

八、本报告书摘要部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

收购人声明...... 2
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 收购人介绍...... 7
第二节 收购目的及收购决定......12
第三节 收购方式...... 14
第四节 免于发出要约的情况......23
收购人声明...... 24

释 义

报告书摘要、本报告书摘要 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司收购报告书摘要

收购报告书 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司收购报告书

公司/上市公司/大连圣亚 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司，在上海证券交易所上
市，股票代码：600593

收购人/上海潼程/认购方/受 指 上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）
托方

委托方 指 杨子平、蒋雪忠

大连星海湾 指 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司

苏州龙悦天程 指 苏州龙悦天程创业投资集团有限公司

同程旅行 指 同程旅行控股有限公司

磐京基金 指 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司

本次发行、本次向特定对象 指 大连圣亚本次向特定对象发行 A 股股票，发行对象为上海
发行 潼程，发行对象以现金方式认购本次发行的股票

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。