公告日期：2025-07-26
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—022
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次临时会
议于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 7 月 25
日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的
议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会研究审议，董事会同意聘任张友鹏先生为公司副总经理。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订公司<商品类衍
生业务管理办法>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度内控体系
工作报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日
附件：
张友鹏先生简历：
张友鹏，男，1982 年出生，中共党员，博士研究生工学硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心研发部副部长（主持工作），平高集团有限公司技术中心高压开关研究所所长、技术中心副主任、分工会主席，平高集团有限公司科技部副主任、技术中心常务副主任、分工会主席，平高集团有限公司科信部主任、党支部副书记（主持工作）、支会主席，平高集团有限公司西安智慧新能源分公司总经理、平高西交大研究院院长，西安平高智慧能源有限公司党支部书记、董事长，平高集团有限公司党委委员、副总经理，现任河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理，许继集团有限公司董事，许继电气股份有限公司董事，中国电气装备集团储能科技有限公司董事。
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
