公告日期：2025-07-26

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-030
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日

至2025 年 8 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于本公司修订《四川成渝高 √ √

速公路股份有限公司章程》并

取消监事会的议案

2 关于本公司修订《四川成渝高 √ √

速公路股份有限公司股东会议

事规则》的议案

3 关于本公司修订《四川成渝高 √ √

速公路股份有限公司董事会议

事规则》的议案

4 关于本公司投资成雅高速公路 √ √

扩容项目暨关联交易的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上提案中，提案 1、2、3 已经本公司 2025 年 6 月 27 日召开的第八届
董事会第三十五次会议审议通过，提案 1 已经本公司 2025 年 6 月 27 日召开
的第八届监事会第二十七次会议审议通过，提案 4 已经本公司于 2025 年 7
月 17 日召开的第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十八次会
议审议通过，相关公告的具体内容详见 2025 年 6 月 28 日、2025 年 7 月 23
日于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.
com.cn 及本公司网站 http://www.cygs.com 发布之《四川成渝第八届董事会
第三十五次会议决议公告》《四川成渝第八届监事会第二十七次会议决议公
告》《四川成渝关于修订<公司章程>、相关制度及取消监事会的公告》《四
川成渝第八届监事会第二十八次会议决议公告》及《四川成渝关于 G5 京昆
高速公路成都至雅安段扩容工程项目中标候选人公示暨关联交易的公告》。2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4

涉及关联股东回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。