公告日期：2025-07-25
证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-073
山东新潮能源股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及第十三届董事会董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 616 号牟平宾馆 7楼第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,707,457,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.4870
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司股东深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震、宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世 1 号私募证券投资基金自行召集，由召集人共同推举的代表王喜荣先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
由于公司第十一届监事会监事均未告知理由未出席本次股东大会，因此，本次股
东大会由股东代表、见证律师监票、计票，无公司监事监票、计票。本次会议的
召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的有关规定，本次会议表决结果合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司第十二届董事会董事7人，出席 0 人，均未告知未出席理由；
2、 公司第十一届监事会监事3人，出席 0 人，均未告知未出席理由；
3、 公司原董事会秘书丁思茗已于 2025 年 7 月 16 日辞去公司董事会秘书职务，
代行董事会秘书职责的原公司董事长刘斌未出席。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00 关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举张秀文
1.01 先生为公司第十 3,378,104,060 71.7606% 是
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举张钧昱
1.02 先生为公司第十 4,828,146,210 102.5637% 是
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举刘春林
1.03 先生为公司第十 4,272,326,134 90.7565% 是
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举张晶泉
1.04 先生为公司第十 4,245,936,383 90.1959% 是
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举李俊诚
1.05 先生为公司第十 181,082,011 3.8467% 否
三届董事会非独
立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举刘万洲
1.06 先生为公司第十 14,054,499 0.2985% 否
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举赵立克
1.07 先生为公司第十 16,947,373 0.3600% 否
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举廉涛先
1.08 生为……
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