公告日期：2025-07-19

人福医药集团股份公司
2025 年第三次临时股东会

会 议 资 料

二〇二五年七月

人福医药集团股份公司

2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：
（一）会议时间：2025年7月30日（星期三）下午 14:00；
（二）网络投票起止时间：自2025年7月30日至2025年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00；
二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；
三、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
（二）宣读公司2025年第三次临时股东会会议须知；
（三）股东审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

4.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.01 关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.02 关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.03 关于选举常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.04 关于选举许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.05 关于选举周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

4.06 关于选举张杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

5 关于公司股东变更承诺的议案

累积投票议案

6.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

6.01 关于选举田卫星女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

6.02 关于选举余玉苗先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

6.03 关于选举向海龙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

（四）股东发言及提问；
（五）逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；

（六）律师发表法律意见；
（七）会议主持人宣布现场会议结束。

人福医药集团股份公司

2025年第三次临时股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

股东会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在会上发言，应在会议前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会成员或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

会议以投票方式表决。

股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。

人福医药集团股份公司董事会秘书处
二〇二五年七月三十日

目 录

议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 ...... 6
议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 50
议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 60
议案四：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...... 72
议案五：关于公司股东变更承诺的议案 ...... 80
议案六：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ...... 81
议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

为进一步提升人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。……
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