公告日期：2025-07-15

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-045
中国三峡新能源（集团）股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十次会议于2025 年 7 月12 日以书面签署决议的
方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出。
本次会议应参会表决董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过《关于成立三峡集团辽宁能源投资有限公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日

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