公告日期：2025-06-28

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-035

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年7月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：芜湖总部会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日

至2025 年 7 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √

2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》 √

2.01 发行规模 √

2.02 票面金额和发行价格 √

2.03 发行方式 √

2.04 品种及债券期限 √

2.05 债券利率及付息方式 √

2.06 发行对象 √

2.07 增信机制 √

2.08 募集资金用途 √

2.09 承销方式及挂牌安排 √

2.10 决议有效期 √

《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办

3 √

理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司2025 年6月 27 日召开的九届三十一次董事会审议通
过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无
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