公告日期：2025-07-12

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-046
圣湘生物科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日

至2025 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

1 的议案 √

关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

2 的议案 √

关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计

3 划相关事宜的议案 √

关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登

4 记及制定、修订部分治理制度的议案 √

累积投票议案

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 应选董事
5.00 人的议案 （6）人

5.01 关于选举戴立忠为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

5.02 关于选举彭铸为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

5.03 关于选举卫哲为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

5.04 关于选举鲁凤民为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

5.05 关于选举王海啸为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

5.06 关于选举吴康为公司第三届董事会非独立董事的议案 √

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 应选独立董
6.00 的议案 事（4）人

6.01 关于选举王善平为公司第三届董事会独立董事的议案 √

6.02 关于选举肖朝君为公司第三届董事会独立董事的议案 √

6.03 关于选举李堂为公司第三届董事会独立董事的议案 ……
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