公告日期：2025-07-02

中信建投证券股份有限公司

关于北京航天长峰股份有限公司变更募集资金用途

并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）2022 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对航天长峰变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，并发表了核查意见，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375 号）核准，公司以非公开发行的
方式发行 27,752,474 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.72 元/股，募集资
金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除保荐承销等有关发行费用人民币3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,646.43 元已汇入公司专用账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000173 号）。公司及子公司航天柏克、航天朝阳电源、长峰科技、长峰科威已开立募集资金专户，并与中信建投、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

1 储能电源验证能力建设项目 6,352.29 5,250.00

2 国产化高功率密度模块电源研制生产能 9,809.96 6,847.15
力提升项目

3 基于人工智能的侦测装备研制和系统平 6,440.45 4,841.38
台研发及产业化项目

4 定制化红外热像仪研发能力提升项目 6,943.90 5,829.60

5 补充流动资金 9,757.77 9,757.77

合计 39,304.37 32,525.90

三、本次变更募集资金用途的情况及原因

（一）具体项目的基本情况

公司本次拟终止“储能电源验证能力建设项目”。原项目计划投资 6,352.29万元，其中使用募集资金 5,250.00 万元。截至本公告日，该项目尚未投入使用募集资金。

（二）变更原因

“储能电源验证能力建设项目”系公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的技术验证项目，一方面是公司为抓住新能源产业发展机遇和储能产业窗口期，延伸公司电源产业方向、保持技术领先，另一方面是提升技术可靠性和运行效率，进而提升技术研发能力与企业核心竞争力。
在储能电源项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带
来预期回报。公司已于 2024 年 4 月 27 日发布《关于部分募集资金投资项目重新
论证并暂缓实施的公告》，及时履行信息披露义务。此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并且终止“储能电源验证能力建设

（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟变更……
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