
向自己致敬,致敬自己艰难困苦,玉汝于成!感谢亲爱的家人好友,感恩有你们支持,使我牢牢抱守住必胜信念,挺住了每一次煎熬考验,从不言败从不言退,每一次都坚持做到了背水一战,博一战改变人生。谢谢你们,我做到了,而且带动了很多人共命运。功德无量我自豪!
公告日期:2025-07-09
证券代码:600777 证券简称:*ST 新潮 公告编号:2025-068
山东新潮能源股份有限公司股东深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震、宁波国金阳光股 权投资中心(有限合伙)、内蒙古伯纳程私募基金管 理有限公司-伯纳程芯茂会世 1 号私募证券投资基金
自行召集2025年第三次临时股东大会的通知
召集人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2025年7月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)第一百一十四条、《山
东新潮能源股份有限公司章程》(“《公司章程》”)第四十八条的规定,
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会、监事会请求
召开临时股东大会,董事会、监事会不召集和主持的,连续九十日以上
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。按照
上述规定,山东新潮能源股份有限公司(“本公司”或“公司”)连续
90日合计持股10%以上股东自行召集公司2025年第三次临时股东大会
(“本次股东大会”),并拟于2025年7月24日召开。
一、 召集人和所履行的召集程序
(一) 召集人
股东深圳市宏语商务咨询有限公司(“深圳宏语”),持有本公司 109,046,527
股股份,占本公司总股本的 1.60%;陈开军,持有本公司 92,309,045 股股份,占本公司总股本的 1.36%;宋娟,持有本公司 35,699,936 股股份,占本公司总股本的 0.52%;王震,持有本公司 8,800,000 股股份,占本公司总股本的 0.13%;宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)(“国金阳光”),持有本公司 434,343,434股股份,占本公司总股本的 6.39%,内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世 1 号私募证券投资基金(“伯纳程基金”),持有本公司 338,951,558股股份,占本公司总股本的 4.98%(深圳宏语、陈开军、宋娟、王震、国金阳光、伯纳程基金统称“召集人”),召集人合计持有本公司 1,019,150,500 股股份,占本公司总股本的 14.99%,合计持股比例已连续 90 日超过 10%,符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》关于股东自行召集和主持股东大会的主体资格规定,且召集人均承诺在本次临时股东大会决议公告前不减持其持有的本公司股份,会议通知中披露的议案数量、审议事项与前期向公司董事会、监事会书面请求文件完全一致。
(二) 履行的召集程序
1、 召集人于 2025 年 6 月 19 日以书面形式向公司董事会提交《关于提请山
东新潮能源股份有限公司董事会召集召开公司 2025 年第三次临时股东大会的函》
及相关文件,并于函件中载明了拟审议的议案。公司于 2025 年 6 月 30 日披露了
《山东新潮能源股份有限公司第十二届董事会第十六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-056),公司董事会不同意召集召开本次股东大会。
2、召集人于 2025 年 6 月 30 日以书面形式向公司监事会提交《关于提请山
东新潮能源股份有限公司监事会召集召开公司 2025 年第三次临时股东大会的函》及相关文件,并于函件中载明拟审议的议案(与提请董事会召集召开股东大会审
议的议案一致)。公司于 2025 年 7 月 5 日披露了《山东新潮能源股份有限公司第
十一届监事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2025-061),公司监事会不同意召集召开本次股东大会、未在收到请求后 5 日内发出召开股东大会的通知。
3、召集人决定根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,自行召集召开和主持本次股东大会。
北京市华泰(天津)律师事务所、北京市环球律师事务所、北京市竞天公诚
律师事务所分别就召集人依次提请公司董事会、监事会召集召开本次股东大会相关事项出具法律意见书,认为召集人提请公司董事会、监事会召集召开本次股东大会相关事项符合中国法律和公司章程的规定。
二、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2025年第三次临时股东大会
(二) 投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025 年 7 月 24 日 15 点 00 分
召开地点:山东省烟台市牟平区滨……
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