公告日期：2025-07-01

证券代码：400245 证券简称：R 汇车 1 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-069
广汇汽车服务集团股份公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股情况：汇车退债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2025 年 6 月 30
日，累计已有 118,418.89 万元汇车退债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为2,893,872,965 股，占汇车退债转股前公司已发行股份总数的 35.68%。

未转股汇车退债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的汇车退债金额为
218,581.11 万元，占汇车转债发行总额的 64.86%。

本季度转股情况：本季度，汇车退债转股金额为 35,459.70 万元，因转股形成
的股份数量为 1,890,023,600 股。

控股股东持股比例变动情况：截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东新疆广汇
实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）持有公司股份数量为
2,692,010,010 股，因可转债转股使得公司股份总数增加，导致广汇集团持股比例被动稀释至 24.77%。本次控股股东持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、汇车退债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准，广汇汽车服务集团股份
公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日公开发行了可转换公司债券 3,370 万张，
每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年，债券利率第一年 0.2%、第二
年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可转
换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，
债券代码“110072”。

根据《上市证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转债”
自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日至 2026
年 8 月 17 日，“广汇转债”初始转股价格为 4.03 元/股。因公司股价满足《募集说明
书》规定的转股价格向下修正条件，经公司 2023 年年度股东大会及第八届董事会第二
十六次会议审议通过，公司将“广汇转债”转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 4.03 元/
股向下修正为1.50元/股，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。
2024 年 8 月 21 日，公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于广汇汽车服务集
团股份公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书
〔2024〕110 号），上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。2024 年 8 月 28
日，公司可转债终止上市暨摘牌，并将简称由“广汇转债”变更为“汇车退债”。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2024 年第二次临时股东大会及第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格
自 2024 年 12 月 11 日起由 1.50 元/股向下修正为 0.57 元/股，具体情况详见公司于在
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2024-164）。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2025 年第一次临时股东会及第八届董事会第三十四次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价格自
2025 年 1 月 20 日起由 0.57 元/股向下修正为 0.37 元/股，具体情况详见公司于全国中
小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。