公告日期：2025-07-05

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2025-061
山东新潮能源股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：

★ 公司全体监事出席了本次会议。

★ 有 1 位监事对本次监事会审议的第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（十）、
（十一）项议案投反对票。有 2 位监事对第（十二）项议案投反对票，有 1 位监事对（十二）项议案投弃权票。

★ 本次监事会审议的第（十二）项议案未获通过。

一、监事会会议召开情况

1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2．本次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯通知的方式发出。

3．本次会议于 2025 年 7 月 4 日 10:30 以现场和通讯表决的方式召开。

4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：2 票同意，0 票弃权，1 票反对

陆旭先生投反对票，理由为：在公司补充大量资料后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）最终仍出具“无法表示意见”的财务报表审计报告和“无法表示意
见”的内部控制审计报告，尊重此意见，经自力研判，不认同议案中的有关内容。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

监事会审核意见：

1.参与 2024 年年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

2.2024 年年度报告编制的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3.2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

4.2024 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，1 票反对

陆旭先生投反对票，理由为：在公司补充大量资料后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）最终仍出具“无法表示意见”的财务报表审计报告和“无法表示意见”的内部控制审计报告，尊重此意见，经自力研判，不认同议案中的有关内容。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：2 票同意，0 票弃权，1 票反对

陆旭先生投反对票，理由为：在公司补充大量资料后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）最终仍出具“无法表示意见”的财务报表审计报告和“无法表示意见”的内部控制审计报告，尊重此意见，经自力研判，不认同议案中的有关内容。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年度内部控制评价报告》。

（四）会议审议通过了《2024 年度财务决算报告》

监事会同意公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，1 票反对

陆旭先生投反对票，理由为：在公司补充大量资料后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）最终仍出具“无法表示意见”的财务报表审计报告和“无法表示意见”的内部控制审计报告，尊重此意见，经自力研判，不认同议案中的有关内容。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会意见：

1.根据公司所处行业并结合公司发展状况，同意公司 2024 年度不进行利润分配。

2.根据《公司章程》“现金分红的条件”的条款规定，2024 年度不满足现金分红的条件。因此，监事会同意公司 2024 年度不进行现金分红。

3.鉴于上述原因，公司 2024 年度不进行利润分配，有利于公司的长远发展，未有损害公司和全体股东利益的情况存在。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。