公告日期：2025-07-05
欧普康视科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权
可行性分析报告
欧普康视科技股份有限公司
2025 年 7 月
目 录
一、变更募集资金投资项目的概述......1
（一）实际募集资金金额、资金到位时间......1
（二）募集资金使用及结余情况......1
（三）本次变更部分募集资金用途情况......2
（四）变更部分募集资金用途履行的决策程序......3
二、变更募集资金投资项目的原因......3
（一）原募投项目计划和实际投资情况......3
（二）变更原募投项目的原因......4
三、新募投项目情况说明 ......4
（一）交易对方基本情况......5
（二）交易标的基本情况......6
（三）定价依据及合理性分析......6
（四）资金来源......9
（五）交易协议的主要内容......14
四、新项目实施的必要性及可行性分析......14
（一）必要性分析......18
（二）可行性分析......18
五、项目的收益和风险 ......20
（一）项目的收益......21
（二）项目的风险......22
六、本次变更部分募集资金用途对公司的影响......22
七、本次变更募集资金用途可行性结论......24
关于变更部分募集资金用途
并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权
可行性分析报告
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3405 号）核准，公司于 2022 年 6
月向特定对象发行人民币普通股（A 股）42,594,826.00 股，每股发行价为人民
币 35.29 元，应募集资金总额为人民币 150,317.14 万元，根据有关规定扣除发
行费用人民币 910.25 万元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币 149,406.89
万元。该募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述资金到账情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2022〕33490 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 39,677.38 万元，募集资
金专用账户累计利息收入 1,749.73 万元，累计理财收益 6,923.82 万元，扣除累
计已使用募集资金后，考虑利息收益以及理财收益后，募集资金余额为 118,403.07 万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品共计 105,677.00 万元，
募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 12,726.07 万元。
公司募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承 累计募集资金投入
诺投资金额 金额
1 接触镜和配套产品产业化项目 41,760.00 41,760.00 28,904.70
2 社区化眼视光服务终端建设项目 177,868.00 107,646.89 10,772.68
合计 219,628.00 149,406.89 39,677.38
（三）本次变更部分募集资金用途情况
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司
拟变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，拟
将“社区化眼视光服务终端建设项目”中尚未投入的募集资金 23,373.00 万元用
……
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