公告日期：2025-07-01

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-032

上海海立（集团）股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事变更的情况

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于
2025 年 6 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名董事
候选人的议案》。因年龄原因，董鑑华先生将不再担任公司本届董事会董事长、
董事,相应不再担任本届董事会战略与 ESG 委员会主任委员。经股东推荐及公司
董事会提名委员会审议，董事会审议同意提名贾廷纲先生为公司本届董事会董事
候选人。因年龄原因，王玉女士将不再担任公司本届董事会独立董事，相应不再
担任本届董事会各专门委员会委员、主任委员。经公司董事会提名委员会审议，
董事会审议同意提名郑小芸女士为公司本届董事会独立董事候选人。

董事及独立董事候选人需提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会表
决通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。其中独立董事候选人资格已经
上海证券交易所审核无异议通过。

原定任期 离任 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

董事长，董事，董事 补选产生 2026 年 8 年龄

董鑑华 会战略与 ESG 委员 新任董事 月 17 日 原因 否 否

会主任委员 之日

独立董事，董事会薪

酬与考核委员会主 补选产生 2026 年 8 年龄

王玉 任委员，战略与 ESG 新任独立 月 17 日 原因 否 否

委员会、提名委员 董事之日

会、审计委员会委员

二、公司总经理（法定代表人）变更的情况

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任总经理（法定代表人）
的议案》。缪骏先生因组织调动自即日起不再担任公司总经理（法定代表人）。
经董事长提名及公司董事会提名委员会审议，董事会聘任李轶龙先生担任公司总

经理（法定代表人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。自本次聘任之日起，李轶龙先生不再担任公司副总经理。

是否继续 是否存
原定任期 离任 在上市公 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 司及其控 具体职务 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

董事，董事

总经理（法 2025年6月 2026 年 8 月 组织 会 战 略 与

缪骏 定代表人） 27 日 17 日 调动 是 ESG 委 员 否
会、提名委

员会委员

三、董事、总经理（法定代表人）变更对公司的影响

为保证公司董事会日常工作的稳定性及连续性，董鑑华先生将继续履行董事
长、董事及战略与 ESG 委员会主任委员职责至公司选举产生新任董事之日止，王
玉女士……
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