公告日期：2025-06-27

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2025-030
上海百联集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 543

其中：A 股股东人数 511

境内上市外资股股东人数（B 股） 32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,031,186,459

其中：A 股股东持有股份总数 1,017,104,300

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14,082,159

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.7965

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.0072

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7893

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事共同推举，本次会议由董事曹海伦先生主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事以视频方式出席本次会议；董事长张申羽女士因身体原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，部分监事以视频方式出席本次会议；监事长杨阿国先生因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,005,441,226 98.8533 11,415,682 1.1224 247,392 0.0243

B 股 13,565,119 96.3284 513,640 3.6475 3,400 0.0241

普通股合计： 1,019,006,345 98.8188 11,929,322 1.1569 250,792 0.0243

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,005,761,907 98.8848 11,097,774 1.0911 244,619 0.0241

B 股 13,565,119 96.3284 513,640 3.6475 3,400 0.0241

普通股合计： 1,019,327,026 98.8……
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