公告日期：2025-06-06

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2025-028

上海百联集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √ √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √ √

3 《2024 年度报告全文及摘要》 √ √

4 《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议 √ √

案》

5 《2024 年度利润分配的预案》 √ √

6 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 √ √

案》

7 《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 √ √

年度日常关联交易事项及金额的议案》

8 《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融 √ √

服务协议>暨关联交易的议案》

9 《关于申请开立保函池业务的议案》 √ √

10 《关于购买董监高责任险的议案》 √ √

11 《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议 √ √

案》

12 《关于变更会计师事务所的议案》 √ √

13 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √ √

14 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √ √

15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ √

16 《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财 √ √

务资助延期暨关联交易的议案》

17 《关于土地收储的议案》 √ √

本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会……
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