公告日期：2025-06-23

证券代码：400232 证券简称：左江 5 主办券商：中山证券
北京左江科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张军女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数67,079,700 股，占公司有表决权股份总数的 65.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 871,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事何朝晖先生、于洪涛先生、许东先生、
郭宝安先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司聘请北京德恒律师事务所侯慧杰律师、成传耀律师列席并见证了会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（公告编号 2025-025 号）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（公告编号 2025-026 号）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）的《北京左江科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（公告编号 2025-024 号）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 3,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司可供分配利润为负。 根据《公司章程》的有关规定，由于 2024 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,076,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数……
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