公告日期：2025-06-20
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-023
中建环能科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知及会议议案已于 2025 年 6 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公
司全体董事，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求。本
次董事会会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事
7 人，实际出席会议的董事 7 人。
与会董事一致推选佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据半数以上董事推举，选举佟庆远先生为公司第六届董事会董事长，并为代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会任期一致。佟庆远先生同时作为公司法定代表人。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2. 逐项审议通过《关于第六届董事会各专门委员会成员的议案》
为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，选举公司第六届董事会专门委员会成员，具体组成情况如下:
(1) 审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》
公司第六届董事会审计委员会由三名董事组成（其中两名独立董事），分别为：张燎先生（主任委员、独立董事、会计专业人士）、薛涛先生（独立董事）、张健先生。
以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(2) 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
公司第六届董事会薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，分别为：薛涛先生（主任委员、独立董事）、张燎先生（独立董事）、王洪涛先生（独立董事）。
以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(3) 审议通过《关于董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》
公司第六届董事会战略与可持续发展委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：佟庆远先生（主任委员）、罗彬先生、王洪涛先生（独立董事）。
以上董事会战略与可持续发展委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(4) 审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》
公司第六届董事会提名委员会由三名董事组成（其中两名独立董事），分别为：王洪涛先生（主任委员、独立董事）、佟庆远先生、张燎先生（独立董事）。
以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任以下人员为公司高管，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
(1) 审议通过《关于聘任王哲晓先生为公司总裁、董事会秘书的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(2) 审议通过《关于聘任叶鹏先生为公司副总裁的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(3) 审议通过《关于聘任杨巍先生为公司副总裁、财务总监的议案》
关于聘任杨巍先生为公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(4) 审议通过《关于聘任吕志国先生为公司副总裁的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(5) 审议通过《关于聘任陈建忠先生为公司副总裁的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(6) 审议通过《关于聘任黄伟彬先生为公司副总裁的议案》
表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对。
4. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果……
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