公告日期：2025-03-03

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-08

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于非公开发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次解除限售上市流通的股份数量为 537,484,776 股，占广西柳工机械股份有
限公司（以下简称“柳工”或“公司”）截止 2 月 21 日股本总额的 26.6183%。

2、本次限售股上市流通日期为 2025 年 3 月 4 日。

一、公司非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司向广西柳工集团有限公司等发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司
的批复》（证监许可[2021]4021 号）核准，公司向 9 名投资者非公开发行 A 股股票合
计 991,782,278 股，具体发行情况如下：

序号 发行对象 发行股份数量（股） 限售期

1 广西柳工集团有限公司 505,809,038 36 个月

2 广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙） 150,867,425 12 个月

3 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业 99,845,895 12 个月
（有限合伙）

4 国家制造业转型升级基金股份有限公司 54,084,549 12 个月

5 北京诚通工银股权投资基金（有限合伙） 51,949,632 12 个月

6 建信金融资产投资有限公司 49,814,716 12 个月

序号 发行对象 发行股份数量（股） 限售期

7 广西国有企业改革发展一期基金合伙企业 43,409,966 12 个月
（有限合伙）

8 常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙） 31,731,224 36 个月

9 中信证券投资有限公司 4,269,833 12 个月

合计 991,782,278 —

2022 年 3 月 4 日，上述非公开发行的新增股份上市。同时，广西柳工集团机械有
限公司（被吸收合并方）持有的公司 511,631,463 股股票被注销，公司总股本变更为 1,955,019,991 股。

2022 年 3 月 31 日、2023 年 2 月 22 日，公司分别完成部分 2018 年限制性股票
回购注销，总股本由 1,955,019,991 股减少为 1,951,261,261 股。

2023 年 7 月 28 日，公司基于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案完成广
西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）业绩补偿股份的回购注销，总股本由 1,951,261,261 股减少为 1,951,205,775 股。

经中国证监会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2023〕128 号）文核准，公司 300,000.00 万元可转债于 2023 年
4 月 20 日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“柳工转 2”，
债券代码“127084”。2023 年 10 月 9 日起，“柳工转 2”进入转股期，截至 2025 年 2 月
21 日，“柳工转 2”累计转股数量为 68,026,847 股。

除上述情况之外，本次非公开发行股票完成后至本公告披露日，公司未派发股票
股利或资本公积金转增股本。截至 2025 年 2 月 21 日，公司总股本为 2,019,232,622
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