公告日期：2025-06-07

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–037
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第四次临时会议内容，公司将于2025年6月23日（星期一）召开2025年第二次 临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月
23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月23
日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络 投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年6月17日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉 区朝阳前街9号）。

二、本次股东大会审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

1.00 关联交易条件的议案 √

√作为投票
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 对象的子议
2.00 交易方案（更新后）的议案

案数：（22）

2.01 本次交易方案概述 √

本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案

2.02 交易标的及交易对方 √

2.03 交易价格及定价依据 ……
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