公告日期：2025-06-21

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2025-037
中信重工机械股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 891

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,051,199,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%） 66.6265

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表

决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司<2024 年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 3,047,761,212 99.8873 3,183,500 0.1043 255,070 0.0084

2、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 3,047,475,012 99.8779 3,452,800 0.1131 271,970 0.0090

3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 3,047,667,212 99.8842 3,312,900 0.1085 219,670 0.0073

4、议案名称：《公司独立董事 2024 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 3,047,489,712 99.8784 3,488,000 0.1143 222,070 0.0073

5、议案名称：《公司关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度
薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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