公告日期：2025-06-20
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-031
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及
2025年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年
度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东
大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2025 年 5 月 30 日以公告形式
发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20
日 9:15-15:00。
3．会议地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路 15 号中航技广场10 号楼格兰云天国际酒店四层 1 号会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士。
7．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事
会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
8．会议出席情况：
（1）2024 年年度股东大会出席情况
2024 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人数 445
其中：A 股股东人数 444
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 678,067,875
其中：A 股股东持有股份总数（股） 656,762,995
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 21,304,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 38.2888%
数的比例
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 37.0857%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 1.2030%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 13 人，代表股份 319,200,212 股，占公司有表决权股份总数
的 18.0244%。通过网络投票的 A 股股东 431 人，代表股份 337,562,783 股，占公司有表决权
股份总数的 19.0613%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
注3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的7,263,300股库存H股后的股份数量，
下同。
（2）2025 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
2025 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 444
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 656,762,995
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公 44.4763%
司 A 股有表决权股份总数的比例
注 1：通过现场投票的 A 股股东 13 人，代表股份 319,200,212 股，占公司 A 股有……
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