公告日期：2025-06-17

证券代码：300471 证券简称：厚普股份
厚普清洁能源（集团）股份有限公司

Houpu Clean Energy Group Co., Ltd.

2024 年度向特定对象发行股票

募集说明书（注册稿）

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二〇二五年六月

发行人声明

一、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。

四、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关监管机构的批准。

重大事项提示

一、特别风险提示

特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”及“第八节 与本次发行相关的声明”，并特别注意以下风险：

（一）报告期内持续亏损及最近一期业绩下滑的风险

最近三年，公司实现营业收入分别为 71,373.66 万元、93,623.35 万元和
63,034.15 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为-13,558.97 万元、-7,019.73万元和-8,239.47 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-14,640.32 万元、-8,710.91 万元和-7,380.98 万元，公司经营业绩出现持续亏损。2024 年度，公司营业收入较上年同期下降 32.67%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 17.38%。公司的主要产品天然气、氢能加注设备属于大型成套设备，项目金额较大，实施周期较长，天然气、氢气终端价格周期波动、下游投资建设规模波动、国家相关支持政策及产业技术发展进程的变化均会对公司的经营业绩产生较大影响；同时，公司的销售费用及管理费用中的固定支出较多，固定费用较高；故公司的业绩情况受销售收入规模、期间费用规模、市场竞争、原材料价格、技术迭代、产品升级、市场环境变化等多方面因素的影响。若后续出现销售收入规模下滑、期间费用大幅上升、市场竞争加剧导致取得项目的价格较低、原材料价格上涨、技术迭代及产品升级导致现有固定资产及存货等发生减值、下游行业建设规模周期性波动导致产品的需求减少、不能持续取得项目订单等情形，都可能导致公司营业收入、利润出现大幅波动，公司经营业绩存在持续亏损的风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。