公告日期：2025-05-14

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-021
河南明泰铝业股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
限制性股票解锁暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,551.46 万股。

本次股票上市流通总数为2,551.46 万股。

本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 20 日。

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）本次股权激励计划已履行的审批程序

1、2024 年 1 月 19 日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”
或“公司”）召开第六届董事会薪酬委员会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2024 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案，并同意将上述议案提交至股东大会审议；关联董事回避表决。

同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的相关公告。

2、2024 年 1 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《河南明泰铝业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临 2024-005），公司独立董事赵引贵女士作为征集人，就公司拟于 2024
年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的与本次激励计划相关议案向
公司全体股东征集投票权，征集时间为 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 4 日（每
日上午 8:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

3、2024 年 1 月 20 日至 2024 年 1 月 30 日，公司在内部网站公示了《河南明
泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，内容包括激励对象的姓名及职务，公示期间已满 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励对象提出的异议。

4、2024 年 1 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《河南明泰铝业股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》（公告编号：临 2024-008），监事会认为，本次激励计划拟授予的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

5、2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案，本次激励计划获得批准。

6、2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为，公司本次激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 2 月 5 日为授予日，以 5.50 元/
股的价格向符合条件的 904 名激励对象授予 5,140.50 万股限制性股票；关联董事回避表决。

同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》。监事会认为，列入公司本次激励计划授予激励对象的人员满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次……
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