公告日期：2025-06-10

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-100
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,040

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 597,389,341

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.8632
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 596,570,221 99.8628 642,120 0.1074 177,000 0.0298

2.01、议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 596,537,021 99.8573 667,520 0.1117 184,800 0.0310

2.02、议案名称：本次交易具体方案—交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 596,536,021 99.8571 673,720 0.1127 179,600 0.0302

2.03、议案名称：本次交易具体方案—交易标的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 596,538,321 99.8575 671,420 0.1123 179,600 0.0302

2.04、议案名称：本次交易具体方案—交易价格及支付方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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