公告日期：2025-09-12

中信证券股份有限公司

关于厦门优迅芯片股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年九月

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

本发行保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、保荐人与发行人的关联关系...... 4

五、保荐人内核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 8

一、推荐意见...... 8

二、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 8

三、发行人本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 9

四、发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
五、发行人本次发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条

件 ...... 9
六、发行人符合《科创属性评价指引（试行）》规定的科创属性标准······13

七、发行人存在的主要风险......13

八、发行人的发展前景评价......19

九、关于发行人利润分配政策的核查......21

十、关于发行人财务报告审计截止日后经营状况的核査结论......21
十一、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有

关事项的指导意见》有关事项的核查意见......21
十二、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险

防控的意见》要求的核查事项......22

十三、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查......22

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本机构”或“中信证券”）。二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
（一）保荐代表人

戴五七，中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与了绿康生化、东亚机械、八马茶业等首次公开发行项目；金龙汽车非公开发行、罗平锌电非公开发行、英联股份非公开发行等再融资项目；罗平锌电、中利集团等重组收购项目。

马锐，中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与了弘信电子、绿康生化、东亚机械、兴通股份等首次公开发行项目；厦工股份非公开及公开增发项目、金龙汽车配股及非公开发行项目、罗平锌电非公开发行、兴通股份向特定对象发行等再融资项目；罗平锌电、兴通股份、建发股份等重大资产重组项目。
（二）项目协办人

项目协办人：刘博瑶，中信证券投资银行管理委员会副总裁。曾参与东亚机械、兴通股份等首次公开发行项目；金龙汽车非公开发行、兴通股份向特定对象发行等再融资项目；兴通股份、建发股份重大资产重组项目。
（三）项目组其他成员

项目组其他成员包括：吴小琛、曾文煜、刘翘楚、黄靖义、卢芳菲、刘付鹏、郑邦威、马环宇、陈靖、许艺彬。
三、发行人基本情况

中文名称： 厦门优迅芯片股份有限公司

英文名称： XIAMEN UX IC CO., LTD.

注册资本： 6,000.00 万元人民币

法定代表人： 柯炳粦

有限公司成立日期： 2003 年 2 月 10 日

股份公司成立日期： 2024 年……
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