诺诚健华将于2025年06月20日（星期五）上午10:00，在北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、省览及接纳本公司截至2024年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告

　　2、考虑及批准2024年年度报告

　　3、考虑及批准董事会2024年度工作报告

　　4、考虑及批准建议2024年利润分配计划

　　5、授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行股份总数之20%的额外股份

　　6、授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份

　　7、决议案5、6通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数

　　8、重选崔霁松博士为执行董事

　　9、重选赵仁滨博士为执行董事

　　10、重选谢榕刚先生为非执行董事

　　11、重选胡兰女士为独立非执行董事

　　12、重选管坤良教授为独立非执行董事

　　13、授权董事会厘定董事薪酬

　　14、重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘定核数师薪酬

　　15、考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险

　　16、考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《诺诚健华:诺诚健华医药有限公司关于召开2025年股东周年大会的通知》

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