公告日期：2025-09-03

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临076
国旅文化投资集团股份有限公司

关于2025年第四次临时股东大会地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2025年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 9 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600358 ST 联合 2025/9/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《国旅文化投资集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-临 072）。

为充分保障公司股东现场参会，现将本次股东大会的召开地点由原来的江西
省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室变更为江西省南昌市红谷滩区
学府大道 1 号 34 栋嘉莱特沁庐国际酒店 3 楼会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2025 年 8 月 26 日公告的原股东大
会通知的其他事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋嘉莱特沁庐国际酒店
3 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日

至2025 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案 √

2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种 √

类、面值及上市地点

2.03 发行股份及支付现金购买资产—定价基准日、 √

定价原则及发行价格

2.04 发行股份及支付现金购买资产—发行对象 √

2.05 发行股份及支付现金购买资产—交易金额及对 √

价支付方式

2.06 发行股份及支付现金购买资产—发行股份数量 √

2.07 发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期 √

2.08 发行股份及支付现金购买资产—过渡期损益安 √

排

2.09 发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利 √

润安排

2.10 发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补 √

偿安排

2.11 发行股份及支付现金购买资产—超额业绩奖励 √

2.12 发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面 √

值及上市地点

2.13 发行股份募集配套资金—定价基准日、定价原 √

则及发行价格

2.14 发行股份募集配套资金—发行对象 √

2.15 发行股份募集配套资金—发行规模及发行数量 √

2.16 ……
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