公告日期：2025-08-22

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-043
上海艾融软件股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张岩先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及 董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《上海艾融软 件股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；

2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《上海艾融软 件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）；

2.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见《上海艾融 软件股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）；

2.04：《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见《上海 艾融软件股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-049）；

2.05：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-050）；
2.06：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员工作细则》（公告编号：2025-051）；

2.07：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-052）；
2.08：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-053）；
2.09：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-054）；

2.10：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-055）；

2.11：《关于修订<财务总监工作细则>的议案》；

2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.13……
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