公告日期：2025-08-22

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-036
宁波球冠电缆股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话及电子邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年半年度报 告》（公告编号：2025-039）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年半年度报告 摘要》（公告编号：2025-040）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消 监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

本次变更事项提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商 变更登记手续。董事会将在授权范围内，授权公司相关部门或人员负责办理本 次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。上述变更最终以 登记机关核准的内容为准。

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设如下子议案：
3.01、修订《股东会议事规则》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公 司股东会议事规则》（公告编号：2025-042）；

3.02、修订《董事会议事规则》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公 司董事会议事规则》（公告编号：2025-043）；

3.03、修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限 公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）；

3.04、制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电 缆股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-045）；

3.05、修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限 公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

3.06、修订《承诺管理制度》，具体内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司 承诺管理制度》（公……
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