公告日期：2025-07-25

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-071
龙竹科技集团股份有限公司

审计委员会工作规程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果：同意
票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

龙竹科技集团股份有限公司

审计委员会工作规程

第一章 总则

第一条 为加强龙竹科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部监督
和风险控制，为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《龙竹科技集 团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规程。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机
构，主要负责公司内外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大 决策事项监督和检查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报 告工作并对董事会负责。

审计委员会根据《公司章程》和本规程的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，
其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委
员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过 3 年，委员任
期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的独立性的情形时，其委员资格自动丧失。并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委员人数。
审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责日常工作联络
和会议组织等工作，同时在审计委员会的授权范围内，行使内部审计监督权，依法检查会计账目及其相关资产，以财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评议，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二）指导和监督公司的内部审计制度建立及实施；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；

（六）公司董事会授予的其他事宜。

第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策……
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