公告日期：2025-07-25

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-095
龙竹科技集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果：同意
票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

龙竹科技集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《龙竹科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员包括总经理、董事会秘书、财务总监及董事会决定聘 任的其他高级管理人员。

第二章 薪酬的管理与发放

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（四）客观、公正、公开的原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第四条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：

（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。

第五条 公司董事领取的报酬其所得税由公司代扣代缴：

（一）在公司任职的董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。

（二）独立董事实行津贴制，根据股东会确定的具体津贴发放。

第六条 高级管理人员薪酬的构成与标准：由基本薪酬、绩效薪酬等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。公司根据实际情况可为专门事项设立单项激励，作为补充。
第七条 董事、高级管理人员薪酬发放的审批程序：

（一）公司董事、高级管理人员任职津贴自董事经股东会，高级管理人员经董事会批准任职当日起计算，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、高级管理人员职务的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第八条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从
公司获得的薪酬情况。

第九条 董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会、董事出席股东会
会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。

第十条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、
员工持股计划等，股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务。
第十一条 董事、高级管理人员如在任职期间违反我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，董事会可根据情节轻重分别做出扣减、停止享受津贴、解除职务的议案，董事的处罚报股东会批准。

第三章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相悖的，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》办理。

第十三条 本制度由董事会负责解释与修订。

第十四条 本制度经股东会审议通过后生效实施。

龙竹科技集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 ……
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